мы в соцсетях:
ГлавнаяНовости азартных игрКазино Кипра обвиняются в незаконных игорных операциях

Казино Кипра обвиняются в незаконных игорных операциях

Тринадцать казино Кипра обвиняются в незаконных операциях
1 595 995 85

Прокуроры Турции начали расследование в отношении отмывания денег в 13 казино не территории Кипра. Прокуроры также выписали ордер на конфискацию $100 млн.

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) провел проверку, согласно которой стало известно, что казино участвуют в незаконных денежных операциях с использованием иностранной валюты. Согласно отчету, все операции проводились с помощью семи менеджеров казино.

По общей оценке MASAK, около $5 млрд были отмыты через казино и личные счета работающих там сотрудников. Кроме того, следователи полагают, что подобная сумма поступает от незаконных ставок.

Тем не менее Министр финансов заявил, что они не владеют информацией о незаконных операциях в казино и на территории Кипра на данный момент не проводится никаких расследований.

Похожие публикации и обзоры