Прокуроры Турции начали расследование в отношении отмывания денег в 13 казино не территории Кипра. Прокуроры также выписали ордер на конфискацию $100 млн.
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) провел проверку, согласно которой стало известно, что казино участвуют в незаконных денежных операциях с использованием иностранной валюты. Согласно отчету, все операции проводились с помощью семи менеджеров казино.
По общей оценке MASAK, около $5 млрд были отмыты через казино и личные счета работающих там сотрудников. Кроме того, следователи полагают, что подобная сумма поступает от незаконных ставок.
Тем не менее Министр финансов заявил, что они не владеют информацией о незаконных операциях в казино и на территории Кипра на данный момент не проводится никаких расследований.
«На самом деле это всё действительно так и происходит, ибо я сама одно время занималась теннисом до чемпионских разъездов и участий в высших соревнованиях и часто замечала подобные случаи, так что тут ничего нового, это спорт, вот кстати, что то похожее, только здесь всех раскрыли: Раскрытие теннисных игр»
23:23 01.05.2016