Недавно
в московском клубе "Европа" прошел семинар по взаимодействию игорных
заведений с Комитетом по Финансовому Мониторингу Российской Федерации.
В ходе семинара представители КФМ объясняли, какой поток информации их
интересует - операторы азартных игр должны сообщать обо всех операциях
на сумму более 600.000 рублей (причем не только тех, которые проводятся
с игроками) и обо всех подозрительных операциях, по мнению самих
игорных заведений.
Так как КФМ - структура новая, большую трудность, как было отмечено на семинаре, представляет знание и понимание операторами казино системы взаимодействия. Однако представители КФМ не раз упоминали о том, что законодательные акты, нормативные документы и другую полезную информацию можно найти на сайте www.kfm.ru
Также, с КФМ можно будет работать интерактивным способом, отправляя информацию по интернету, и иметь доступ, со слов начальника отдела управления, координации и взаимодействия КФМ Фрейдлина Сергея Яковлевича, к "условно закрытой" базе российских организаций и людей, заподозренных в отмывании денег или в связях с терроризмом.
Так как КФМ - структура новая, большую трудность, как было отмечено на семинаре, представляет знание и понимание операторами казино системы взаимодействия. Однако представители КФМ не раз упоминали о том, что законодательные акты, нормативные документы и другую полезную информацию можно найти на сайте www.kfm.ru
Также, с КФМ можно будет работать интерактивным способом, отправляя информацию по интернету, и иметь доступ, со слов начальника отдела управления, координации и взаимодействия КФМ Фрейдлина Сергея Яковлевича, к "условно закрытой" базе российских организаций и людей, заподозренных в отмывании денег или в связях с терроризмом.