Вина генерального директора компании «Лавэнта» (сеть из 12 игорных заведений «Олигарх») Михаила Каплиева доказана, он приговорен к трем годам лишения свободы условно.
За 2007 год компания «Лавэнта» задолжала государству 21 000 000 рублей. Руководство сети объясняло неуплату налогов отсутствием средств. В ноябре 2007 г. областной арбитражный суд признал «Лавэнту» банкротом и назначил конкурсного управляющего. Все игровые автоматы «Олигарха» (около 100 штук) были изъяты в счет погашения основной части долга. Однако, по данным следствия, салоны продолжали работать, кроме того были закуплены новые игровые автоматы, а в банке, где обслуживалась компания, сообщили, что на расчетный счет фирмы поступило около 200 000 000 рублей от нескольких контрагентов. Руководитель компании признан виновным по ст. 199 п. 2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По этой же статье предъявлены обвинения руководству сети «Рубикон», налоговая задолженность которой за 2007-2008 гг. составила 11 000 000 рублей. С долгами компания уже рассчиталась, но уголовное дело не прекращено и 30 января передано в Железнодорожный районный суд.
За 2007 год компания «Лавэнта» задолжала государству 21 000 000 рублей. Руководство сети объясняло неуплату налогов отсутствием средств. В ноябре 2007 г. областной арбитражный суд признал «Лавэнту» банкротом и назначил конкурсного управляющего. Все игровые автоматы «Олигарха» (около 100 штук) были изъяты в счет погашения основной части долга. Однако, по данным следствия, салоны продолжали работать, кроме того были закуплены новые игровые автоматы, а в банке, где обслуживалась компания, сообщили, что на расчетный счет фирмы поступило около 200 000 000 рублей от нескольких контрагентов. Руководитель компании признан виновным по ст. 199 п. 2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По этой же статье предъявлены обвинения руководству сети «Рубикон», налоговая задолженность которой за 2007-2008 гг. составила 11 000 000 рублей. С долгами компания уже рассчиталась, но уголовное дело не прекращено и 30 января передано в Железнодорожный районный суд.