С 1
января 2004 года все банки Израиля обязаны предоставлять информацию
государственным органам о наличных сделках клиентов превышающих 50.000
шекелей (11.478 американских долларов), до этого момента сообщалось
только о сделках, денежные суммы которых были более 200.000 шекелей.
Понижение этого порога было проведено в целях избежания неуплат
налогов, и поступления денежных средств на счета от преступной
деятельности, к коей относятся азартные игры. Напомним, что в Израиле
до сих пор нет ни одного казино, а нелегальные азартные игры
преследуются законом.