На
организованном Российской Ассоциацией Развития Игорного Бизнеса 18
апреля в Москве, в развлекательном центре "Клуб Европа" семинаре с
представителями Комитета по Финансовому Мониторингу Российской
Федерации (КФМ), операторы игорных заведений были оповещены о многих
важнейших аспектах совместного взаимодействия с этим новым для них
государственным ведомством.
В ходе семинара был разъяснен один из главных вопросов, интересующий всех занятых в бизнесе азартных игр людей, как предпринимателей, так и игроков, - надо ли сообщать в КФМ о человеке, который выиграл или проиграл 600.000 или более рублей не единовременно, а частями. На этот вопрос от начальника отдела управления, координации и взаимодействия КФМ Фрейдлина Сергея Яковлевича был получен отрицательный ответ - фактически, если человек поменял сначала 300.000 рублей и через 5 минут еще 300.000, то сообщать об этом в КФМ не надо!
Однако, в соответствии с законодательством, организаторы азартных игр могут сообщать в КФМ информацию о любых своих клиентах, которые участвуют "в иных подозрительных операциях", по мнению самого игорного заведения.
В ходе семинара был разъяснен один из главных вопросов, интересующий всех занятых в бизнесе азартных игр людей, как предпринимателей, так и игроков, - надо ли сообщать в КФМ о человеке, который выиграл или проиграл 600.000 или более рублей не единовременно, а частями. На этот вопрос от начальника отдела управления, координации и взаимодействия КФМ Фрейдлина Сергея Яковлевича был получен отрицательный ответ - фактически, если человек поменял сначала 300.000 рублей и через 5 минут еще 300.000, то сообщать об этом в КФМ не надо!
Однако, в соответствии с законодательством, организаторы азартных игр могут сообщать в КФМ информацию о любых своих клиентах, которые участвуют "в иных подозрительных операциях", по мнению самого игорного заведения.