На
проходившем недавно в столичном казино "Европа" семинаре представителей
Комитета по Финансовому Мониторингу (КФМ) и деятелей игорной индустрии
выяснилось, что у КФМ уже есть информация о некоторых казино,
замеченных в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Однако КФМ никакие списки не разглашает, а о том, какие именно заведения участвуют в отмывании доходов, будет известно после судебных разбирательств и предшествующих им уголовных дел. На семинаре было сказано, что все узнают о них примерно через год из средств массовой информации.
Однако КФМ никакие списки не разглашает, а о том, какие именно заведения участвуют в отмывании доходов, будет известно после судебных разбирательств и предшествующих им уголовных дел. На семинаре было сказано, что все узнают о них примерно через год из средств массовой информации.