Одно
из лучших игорных заведений Лас-Вегаса, казино "МГМ Мираж",
принадлежащее одноименной компании, будет вынуждено оплатить 5
миллионов долларов в штрафах после того, как было проверенно
государственными регуляторами. Почти 15.000 сообщений не поступило
властям из "Миража" за 2001-2002 годы - сообщения о сделках с большими
суммами, которые должны представляться Министерству Финансов для
предотвращения отмывания денег.
Руководитель компании Тэрри Ланни заявил впрочем, что в ходе проверки не было найдено никаких преступлений, скорее все это была халатность со стороны сотрудников казино. Однако на днях власти все же обвинили прежнего служащего "Миража" Кристофера Морошиту по 4 уголовным статьям, связанным с отмыванием денег.
Руководитель компании Тэрри Ланни заявил впрочем, что в ходе проверки не было найдено никаких преступлений, скорее все это была халатность со стороны сотрудников казино. Однако на днях власти все же обвинили прежнего служащего "Миража" Кристофера Морошиту по 4 уголовным статьям, связанным с отмыванием денег.