Австралийские
казино, агенты по недвижимости, фирмы, занимающиеся продажей ювелирных
изделий, драгоценностей, компании, работающие с большими деньгами,
поступающими от клиентов, будут обязаны сообщать по запросу госструктур
информацию о бизнесе и роде занятий их клиентов. Вынудит учреждения
получать большее количество информации о клиентах запланированный к
введению в следующем году новый закон, направленный на борьбу с
терроризмом и незаконными действиями. Стране этот закон необходим для
соответствия международному стандарту, установленному "Financial Action
Task Force on Money Laundering", который распространяется на Австралию,
Великобританию и США.
Новый закон Австралии по борьбе с терроризмом и отмыванием денег.
Австралийские
казино, агенты по недвижимости, фирмы, занимающиеся продажей ювелирных
изделий, драгоценностей, компании, работающие с большими деньгами,
поступающими от клиентов, будут обязаны сообщать по запросу госструктур
информацию о бизнесе и роде занятий их клиентов.
«На самом деле это всё действительно так и происходит, ибо я сама одно время занималась теннисом до чемпионских разъездов и участий в высших соревнованиях и часто замечала подобные случаи, так что тут ничего нового, это спорт, вот кстати, что то похожее, только здесь всех раскрыли: Раскрытие теннисных игр»
23:23 01.05.2016