В Израиле ужесточен надзор за передвижением капиталов

С 1 января 2004 года все банки Израиля обязаны предоставлять информацию государственным органам о наличных сделках клиентов превышающих 50.000 шекелей (11.478 американских долларов), до этого момента сообщалось только о сделках, денежные суммы которых были более 200.000 шекелей.

из раздела "Новости азартных игр"

1 595 995 85

С 1 января 2004 года все банки Израиля обязаны предоставлять информацию государственным органам о наличных сделках клиентов превышающих 50.000 шекелей (11.478 американских долларов), до этого момента сообщалось только о сделках, денежные суммы которых были более 200.000 шекелей. Понижение этого порога было проведено в целях избежания неуплат налогов, и поступления денежных средств на счета от преступной деятельности, к коей относятся азартные игры. Напомним, что в Израиле до сих пор нет ни одного казино, а нелегальные азартные игры преследуются законом.